СТРАНЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
От 03.04.2018
AMPне будет открывать счета жителям следующих стран до дальнейшего уведомления.
Этот список был построен Службой Контроля на базе информации, свидетельствующей о том, что риск принятия новых клиентов из следующих стран слишком велик. Список стран состоит из следующего: список FATFи их рекомендации, санкции Минфина США, представленные на веб-сайте Казначейства США, вебсайт Государственного департамента США, а также различные источники новостей и мнения многочисленных экспертов были учтены Службой Контроля при составлении этого списка.
Отдел Контроля оставляет за собой право обновлять, изменять или редактировать этот список по своему усмотрению.
Афганистан Алжир Ангола Бенин Ботсвана Буркина-Фасо Бурунди Боливия Камбоджа Кабо-Верде Центрально-Африканская Республика Коморские острова Куба Джибути Эквадор Сектор Газа Гвинея Кения Либерия Мозамбик Намибия Нигер Нигерия Парагвай Пакистан Палестина Панама Руанда Уганда Западный берег Йемен Венесуэла |
Демократическая Республика Конго Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Эритрея Эфиопия Гана Габон Гамбия Гвинея-Бисау Иран Ирак Лаосская НДР Лесото Ливия Мьянма (Бирма) Мадагаскар Малави Мали Мавритания Северная Корея (КНДР) Сан-Томе и Принсипи Сенегал Сьерра-Леоне Сомали Южный Судан Судан Свазиленд Сирия Того Танзания Вануату Зимбабве |
AMPне открывает счета жителям Крыма, в том числе всех следующих городов:
|
|
AMPбудетприниматьзаявкинаоткрытиесчетаизследующихстран, нобудетпроводитьпериодический расширенный мониторинг всехсчетовизэтихгосударств. Отдел Контроля оставляет за собой право обновлять, изменять или редактировать этот список по своему усмотрению.
Беларусь Белиз Камерун Чад Эквадор
Гайана Ливан Мальта Россия Шри-Ланка |
Албания Ботсвана Болгария Хорватия Египет Маврикий Черногория Румыния Сербия Тринидад и Тобаго Тунис Украина |
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ ЛЮБУЮ ЗАЯВКУ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ИЗ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ВЫШЕУПОМЯНУТОМ СПИСКЕ, НА ОСНОВАНИИ ЛЮБОЙ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В АНКЕТЕ ИНФОРМАЦИИ.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.