СТРАНЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
От 03.04.2018
AMPне будет открывать счета жителям следующих стран до дальнейшего уведомления.
Этот список был построен Службой Контроля на базе информации, свидетельствующей о том, что риск принятия новых клиентов из следующих стран слишком велик. Список стран состоит из следующего: список FATFи их рекомендации, санкции Минфина США, представленные на веб-сайте Казначейства США, вебсайт Государственного департамента США, а также различные источники новостей и мнения многочисленных экспертов были учтены Службой Контроля при составлении этого списка.
Отдел Контроля оставляет за собой право обновлять, изменять или редактировать этот список по своему усмотрению.
|
Афганистан Алжир Ангола Бенин Ботсвана Буркина-Фасо Бурунди Боливия Камбоджа Кабо-Верде Центрально-Африканская Республика Коморские острова Куба Джибути Эквадор Сектор Газа Гвинея Кения Либерия Мозамбик Намибия Нигер Нигерия Парагвай Пакистан Палестина Панама Руанда Уганда Западный берег Йемен Венесуэла |
Демократическая Республика Конго Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) Эритрея Эфиопия Гана Габон Гамбия Гвинея-Бисау Иран Ирак Лаосская НДР Лесото Ливия Мьянма (Бирма) Мадагаскар Малави Мали Мавритания Северная Корея (КНДР) Сан-Томе и Принсипи Сенегал Сьерра-Леоне Сомали Южный Судан Судан Свазиленд Сирия Того Танзания Вануату Зимбабве |
AMPне открывает счета жителям Крыма, в том числе всех следующих городов:
|
|
AMPбудетприниматьзаявкинаоткрытиесчетаизследующихстран, нобудетпроводитьпериодический расширенный мониторинг всехсчетовизэтихгосударств. Отдел Контроля оставляет за собой право обновлять, изменять или редактировать этот список по своему усмотрению.
|
Беларусь Белиз Камерун Чад Эквадор
Гайана Ливан Мальта Россия Шри-Ланка |
Албания Ботсвана Болгария Хорватия Египет Маврикий Черногория Румыния Сербия Тринидад и Тобаго Тунис Украина |
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ ЛЮБУЮ ЗАЯВКУ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ИЗ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ, НЕ УКАЗАННЫХ В ВЫШЕУПОМЯНУТОМ СПИСКЕ, НА ОСНОВАНИИ ЛЮБОЙ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ В АНКЕТЕ ИНФОРМАЦИИ.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.